Fiscalía de Chile: Actualizaciones en Sala de Prensa

24/06/2025

Desmantelada estructura criminal vinculada al Tren de Aragua por un lavado de $13,2 millones

El proceso investigativo logró identificar métodos utilizados para la extracción ilegal de más de 13,5 millones de dólares del país. El operativo resultó en la detención de 52 individuos en las regiones de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, bajo la coordinación de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.

En una operación sin precedentes, el Ministerio Público, en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI) y el soporte del Departamento de Crimen Organizado del Servicio de Impuestos Internos (SII), desarticuló una elaborada red de lavado de activos asociada al Tren de Aragua, organización criminal transnacional. La pesquisa permitió descubrir los métodos utilizados para la extracción ilegal de más de 13,5 millones de dólares del país.

Este operativo es el resultado de una fuerza de tarea interregional establecida en agosto de 2024, que reunió a las Fiscalías Regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, bajo la coordinación de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. Esta colaboración interinstitucional permitió desvelar un complejo esquema financiero utilizado por la organización para ocultar y mover sus ganancias ilícitas.

La red empleaba sociedades ficticias, cuentas bancarias estrechas, operaciones con criptoactivos y otros métodos para lavar dinero procedente de actividades delictivas como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico.

Como parte de un operativo simultáneo lanzado en varias regiones, se detuvo a 52 individuos, quienes serán formalizados por el delito de lavado de activos.

Desde el Ministerio Público se resaltaron dos puntos clave de esta indagación:

– La complejidad del esquema de lavado, que logró eludir los sistemas de detección de operaciones sospechosas de instituciones públicas y privadas, mostrando la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y cooperación entre entidades.
– La eficacia de la coordinación interagencial, que involucró a seis fiscales operativos, tres equipos policiales, más de un centenar de funcionarios, analistas especializados y personal del SII, trabajando conjuntamente para alcanzar este resultado.

Con esta operación, el Ministerio Público avanza en el desmantelamiento completo del Tren de Aragua, finalizando una etapa fundamental: el desmantelamiento de sus finanzas. La institución reafirma su compromiso de perseguir no solo los crímenes violentos, sino también el poder económico que permite la supervivencia y expansión de estas organizaciones.

“Seguimos la ruta del dinero como una estrategia fundamental para desfinanciar a las organizaciones criminales. No toleraremos que se beneficien del sufrimiento de las víctimas ni que fortalezcan sus estructuras con dinero manchado de delito”, afirmaron autoridades del Ministerio Público.

Finalmente, se instó a continuar avanzando en la implementación de nuevas herramientas legales, en el fortalecimiento del análisis financiero y en el intercambio de información oportuna, con el fin de cortar de manera efectiva el flujo de dinero ilícito que alimenta estas estructuras delictivas.