07/07/2025
El Fiscal Baeza impone una histórica multa de $31.253 millones a responsables de delitos tributarios, aduaneros y lavado de activos
La sentencia se dictó contra seis acusados, tres de los cuales utilizaron empresas registradas en Chile y Estados Unidos para eludir al Fisco, importando y exportando mercancías a través del Aeropuerto de Santiago y manipulando cantidades y valores para obtener devoluciones de IVA exportador o eludir el pago de impuestos. Los tres principales acusados fueron condenados a un total de 13 años de libertad vigilada intensiva, además del comiso de 29 vehículos y un inmueble.
Además de las multas, se han dispuesto el comiso de 29 vehículos y de un inmueble.
El 18 de junio, el Fiscal Jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, logró una multa histórica de $31.253.398.097 tras un procedimiento abreviado en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, relacionado con una investigación por delitos tributarios, aduaneros y lavado de activos.
La sentencia se emitió en contra de seis acusados, de los cuales tres usaron empresas constituidas en Chile y Estados Unidos para defraudar a la administración tributaria, importando y exportando mercancías a través del Aeropuerto de Santiago, manipulando las cantidades y valores para obtener devoluciones de IVA exportador o evadir los respectivos tributos.
En la resolución del Tribunal de Garantía, se condenó a los tres principales acusados a un total de 13 años de libertad vigilada intensiva, así como al comiso de 29 vehículos adquiridos con recursos ilícitos, y un inmueble. También fueron condenadas otras tres personas que actuaban como testaferros.
Modo de operación
La investigación demostró que los acusados realizaron una serie de operaciones ficticias entre 2018 y 2022, utilizando empresas creadas para simular actividades comerciales.
Manipulaban los datos de las guías de ingreso y salida de mercancías en el terminal aéreo, inflando sus valores o alterando sus cantidades al realizar las exportaciones e importaciones.
Además, los acusados ocultaron el origen ilícito de los recursos obtenidos hasta su detención, adquiriendo bienes, incluyendo una veintena de vehículos e inmuebles, a través de testaferros. Se estima que durante este período, los condenados generaron un perjuicio al Fisco superior a los $2.700 millones y acumularon un patrimonio cercano a los $2.800 millones.
En este caso, se destaca el uso de medidas cautelares reales, como el congelamiento de las cuentas bancarias de los acusados, antes de la formalización, asegurando así los bienes de manera oportuna.
El Servicio de Impuestos Internos y Aduanas participaron como querellantes, expresando su conformidad con el procedimiento abreviado.
Con Información de www.fiscaliadechile.cl