La Operación First Light de Interpol identificó actividades de lavado de criptomonedas conectadas con estafas románticas, mediante la cual las autoridades incautaron 293 millones de dólares en activos ilícitos.
Según Interpol, una billetera de criptomonedas vinculada a un presunto lavador de dinero de estafas románticas procesó más de 122,5 millones de dólares en 10 meses.
Las autoridades tailandesas arrestaron a dos sospechosos y descubrieron una red de lavado de dinero que convertía los ingresos de estafas románticas en criptomonedas, utilizando intercambios de tokens entre cadenas para dificultar el rastreo de los fondos, informó Interpol el jueves.
La investigación tailandesa formó parte de la Operación First Light 2026, una campaña coordinada por Interpol dirigida contra estafas de ingeniería social y la infraestructura financiera empleada para lavar sus ganancias. La operación contó con la participación de autoridades en 97 países y territorios, lo que resultó en 5.811 arrestos e incautación de 293 millones de dólares en activos ilícitos relacionados con fraude y lavado de dinero.
Durante la operación se identificaron más de 142.000 víctimas en el mundo, reflejando la escala de las estafas y el fraude mediante ingeniería social, que se han convertido en una grave amenaza transnacional. Los resultados adicionales incluyen 152.808 casos analizados, 31.014 cuentas bancarias bloqueadas, 23.715 casos resueltos, 15.606 sospechosos identificados y 99 notificaciones emitidas.
Tomonobu Kaya, director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol, señaló que las estafas de ingeniería social «siguen representando una amenaza significativa para la sociedad», indicando que ningún país puede resolver este problema de manera aislada.
Las autoridades participantes enfocaron sus esfuerzos en cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas utilizadas para transferir fondos ilícitos. También emplearon el sistema de congelación de pagos de Interpol, conocido como Intervención Rápida Global de Pagos, para bloquear transferencias ilícitas con activos virtuales y fiduciarios.
Las autoridades de Palau deportaron a 22 personas presuntamente involucradas en dos centros de estafas operados en hoteles que utilizaban criptomonedas y sitios web de juegos de azar ilegales para dirigirse a víctimas en el extranjero.
Esta operación refleja la creciente preocupación sobre el uso de criptomonedas en estafas románticas y de inversión.
En abril, el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos informó que los estadounidenses presentaron 181.565 denuncias de estafas relacionadas con criptomonedas, con pérdidas totales que superaron los 11.000 millones de dólares en 2025.
Las estafas románticas, también denominadas estafas de «matar cerdos», generalmente implican que los delincuentes establezcan relaciones de confianza con las víctimas a través de redes sociales o plataformas de citas en línea antes de dirigirlas hacia esquemas de inversión fraudulentos.
Con Información de blog.segu-info.com.ar
